Les E.A.U « risquent » de rejoindre Malte sur la liste grise du GAFI en raison de problèmes de lutte contre le blanchiment d’argent

février 15, 2022

Selon un rapport de Bloomberg News, les Émirats arabes unis risquent d’être placés sur la « liste grise » du Groupe d’action financière (GAFI) de l’UE des pays pour leurs échecs en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Les Émirats arabes unis rejoindraient les ajouts les plus récents à la liste grise qui ont été décidés par le GAFI en juin 2021 lorsque Haïti, Malte, les Philippines et le Soudan du Sud sont devenus des « juridictions sous surveillance accrue ».

Des sources anonymes ont déclaré à Bloomberg que le Groupe d’action financière (GAFI) envisage d’ajouter les Émirats arabes unis à sa « liste grise » au début de cette année.

La décision serait très importante compte tenu de la façon dont les Émirats arabes unis sont devenus un centre financier majeur au Moyen-Orient.

Le GAFI devrait prendre une décision lors d’une réunion plénière prévue fin février.

Les Émirats arabes unis ont soumis un rapport au GAFI en novembre, mais des sources ont déclaré à Bloomberg que le pays ne disposait pas des critères nécessaires pour rester en dehors de la liste grise.

Il reste cependant la possibilité pour les responsables émiratis de plaider leur cause auprès du GAFI, y compris lors d’un voyage prévu à Paris dans les prochaines semaines, ont-ils déclaré.

RELATED POSTS

Pourquoi créer une société offshore ?

Qu’est-ce qu’une société offshore ? Une société offshore est une société qui est située en dehors de votre pays de résidence, la plupart du temps dans une juridiction fiscalement avantageuse. Elle permet de ne pas payer beaucoup d’impôts et n’est pas autorisée à...

RECENT POSTS

Impot des societes mondials

Les vingt dernières années ont été tumultueuses pour la compréhension de la fiscalité dans les comptes des entreprises multinationales. Les deux décennies peuvent être divisées en trois périodes. La première s'étendait jusqu'en 2012. En effet, cette ère était gratuite...

L’échange automatique d’information – Fiscalité offshore

C’est en février 2014 que les nations membres du G20 signent ensemble la NCEA : Norme commune d’échange automatique, prémisses d’un nouvel accord d’échange fiscal. Deux ans plus tard, déjà presque plus de 100 pays adoptent l’échange automatique d’information, impulsé...

Need a Bank Account?

Get in touch with us today!